مليار و750 مليون.. التفاصيل الكاملة لـ أكبر قضية غسيل أموال في مصر

2- قام المتهمون بتحويل الاموال على مدار 4 سنوات وفقا لما تم رصده من وحدة غسيل الأموال، وذلك منذ ميكنة التعاملات المالية بالبريد وربطها بشبكة موحدة.

3- وفرت هيئة البريد المعلومات الكافية عن القضية والمتهمين والمشتبه فيهم من الموظفين وأصحاب الحسابات، مما سهل المهمة على مباحث الاموال العامة ومباحث البريد.

4- ألقت النيابة العامة القبض على 20متهمًا، من بينهم 5 موظفين بمكتب بريد مطروح متورطين فى القضية.

5- أعترف الموظفون المقبوض عليهم بإدارة وتزوير وفح حسابات وهمية لتلقي الأموال مقابل عمولات كبيرة.

6- اتضح من خلال تحقيقات النيابة العامة استغلال حساب باسم شخص متوفي لتلقى الأموال.

7- اعترف أحد الموظفين بتوريط والده في القضية، وذلك من خلال فتح حساب باسم والده دون علمه.

8- ألقت مباحث الأموال العامة القبض على 7 متهمين من أصحاب الحسابات التي يديرونها لتلقي الأموال المشبوهة.

9- التحريات أثبتت قيام 4 أشخاص من محافظة قناة و3 من أسيوط الأقصر وأسوان، بـ إيداع معظم المبالغ في الحسابات لتحويلها إلى مطروح.

10- تم القبض على أشخاص متهمين بتسلم الأموال من موظفي البريد ومن أصحاب الحسابات ونقلها لأصحابها المختفين والذين لايظهرون في التعاملات المباشرة.